La jueza amplió la investigación con el rastreo de cuentas de 14 personas y 25 empresas

Con el fin de determinar el alcance de la trama de presunta corrupción que se investiga en el caso Mediador, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, amplió al menos a 14 personas el rastreo de movimientos bancarios, así como una veintena de empresas.

Tras año y medio de pesquisas, los investigadores llegaron a la conclusión de que el trasiego de dinero a cambio de presuntos favores ilícitos se extendió a más personas y empresas.

Hay que recordar que los delitos investigados por la titular del juzgado son los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. En total, son doce las personas que figuran en el sumario en calidad de investigados.

A finales de noviembre de 2022, la jueza libró mandamientos judiciales a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para recabar datos de las cuentas bancarias y movimientos de las mismas de las siguientes personas: Antonio Bautista Prado; José Antonio Suárez Esteve; Esteban Banús; Julián Santa Bárbara Pérez Alonso; Miguel Ángel Robayna; Inmaculada Roca Enrich; Arantxa Suárez Cuevas; Marta Isabel Suárez Cuevas; Raúl Gómez Rojo; y Alberto Montesdeoca García. A esos nombres hay que sumar los del intermediario y familiares del general Espinosa.

En cuanto a las empresas, se trata de Cleanergetic Insular SL; Agrupación de Inversores en Energías Renovables; Queso Rosa de la Madera SL; Cogrami Canarias SL, Mec Suministra SL; Compañía de Productos Agropecuarios; Asesoramiento y Servicios de Drones SL; Asesoría Tetir SL; Activa Marca y Mercado SL; Quesería Montesdeoca SL; Civil Twin Consulting SL; Cleanenergetic Seers Solutions SL; ASD Dron Iberia SL; Granja Caprina del Sur SL; Lácteos Montesdeoca SL; Habsol Proyectos SL; Cafe Au Light Group SL; Sua Sport Trading SL; Rinat Europa SL; Emcotex Export SL; Granja Caprina del Sur SL; Residencial Sio SL; Lerican Group SL; Hispanoamericana de Biomasa Hidráulica y Solar SL e Hispano Robysa.

Asimismo, ha solicitado colaboración a las autoridades belgas para rastrear cuentas del general jubilado Espinosa o de sus familiares en el extranjero.

De acuerdo con los informes de la Unidad de Delitos Informáticos, Asesoría Tetir SL «se erige como el instrumento para la recepción de dádivas para contentar al diputado nacional Juan Bernardo Fuentes Curbelo a través de la contratación de esta entidad con el fin de llevar a cabo la intermediación en la prestación de servicios, creación de empresas en la zona ZEC o incluso facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de algunas entidades dedicadas a la ganadería y producción de quesos»,

Respecto a Asesoramiento y Servicios de Drones SL (regentada por Arantxa Suárez Cuevas y después por Marta Isabel Suárez Cuevas), así como Mec Suministra SL (del matrimonio Banús-Roca), los investigadores constatan transferencias a la Asociación Deportiva Vega de Tetir (usada por Bernardo Fuentes para recibir los ingresos) y a personas del entorno de este y otros implicados.

Twing Consulting SL, vinculada a Raúl Gómez Rojo, hizo varios pagos, incluyendo transferencia presentada bajo el concepto de «pagos premios ONCE».

Los informes policiales, a los que ha tenido acceso este periódico, acreditan, en síntesis, una operativa que actuaría en dos vías pero siempre en paralelo: 1) Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet, ambos de una familia con amplio poder en el Partido Socialista de Fuerteventura, utilizaron el cargo de director general de Ganadería para hacer ver a empresas del sector que, previos pagos presuntamente ilegales, podían rebajar la cuantía de expedientes sancionadores o incluso anularlos.

Los empresarios, como prenda, abonaban las facturas de fiestas en Canarias y Madrid de los Fuentes. Al convertirse en diputado nacional, Juan Bernardo Fuentes 'perfeccionó' la trama, recibiendo a los empresarios en un hotel madrileño, llevándolos a su despacho en el Congreso, incluyendo en el tour almuerzos, cenas y también visitas a clubes de alterne.

2) La trama intenta dar un salto cualitativo al entrar en juego el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, que aprovechó su cargo y sus influencias y contactos para prometer a empresarios mediación en negocios de energías renovables y otras actividades.

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