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Agentes de la Guardia Civil y la Europol trabajando en el caso. Guardia Civil
Dos detenidos por estafar 146 millones a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores
En Baleares

Dos detenidos por estafar 146 millones a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores

Se estima que el fraude ha podido afectar a 4200 ciudadanos de nacionalidad alemana

Colpisa

Viernes, 1 de marzo 2024, 09:40

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La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (financiado por la Unión Europea), en el marco de la operación «Kruguer», coordinada por Europol, ha detenido a dos personas, de nacionalidad aún desconocida, por estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana.

La estafa se llevó a cabo a través de una cooperativa de consumidores cuya finalidad consistía en conceder a sus miembros un tipo de interés lucrativo por las acciones adquiridas en la misma.

Los integrantes de la cooperativa se veían beneficiados en su día a día gracias a la colaboración con socios comerciales, obtenían descuentos o créditos para realizar compras en negocios seleccionados, tiendas de internet o en propiedades vacacionales.

En cierto punto, el responsable del fraude transfirió el dinero pagado por los afiliados, realizando pagos, préstamos y transferencias cuantiosas de dinero, a otras empresas de dudosa liquidez en Alemania y a un entramado de empresas españolas vinculadas al acusado y sus socios.

Consecuentemente, fue detenido en Alemania donde se realizaron 19 registros. Además, se realizaron 6 registros en Capdepera (Baleares) y otro en Polonia. En los domicilios y oficinas inspeccionados en Baleares, los agentes incautaron numerosa documentación relacionada con el fraude investigado. Asimismo, en un domicilio intervinieron un arma corta, dispositivos digitales de almacenamiento, joyas y relojes de gran valor económico.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a requerimiento de la fiscalía de Stade (Alemania). La misma se inició en virtud de una orden europea de investigación por los supuestos delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales sobre la mencionada cooperativa de consumidores.

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