Desmantelada en Gran Canaria una red que cometió un fraude de más de 34 millones
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La operación se ha saldado con siete detenidos, todos de nacionalidad polaca, buscados en su paíscanarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 7 de junio 2022, 08:41
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Siete personas de nacionalidad polaca han sido detenidas por la Guardia Civil, en una operación conjunta con la agencia PCBI de Polonia (Polish Central Bureau of Investigation), en Gran Canaria, por defraudar más de 34 millones de euros de IVA.
Los detenidos, de hecho, estaban siendo reclamados por su país en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional de Szczecin.
Los miembros de esta organización, para cometer este fraude, crearon una red de sociedades pantalla que, careciendo de actividad real, servían para generar un elevado volumen de documentación y facturas falsas con las que acometer los ilícitos penales investigados.
Esta operación es una de las mayores de carácter económico desarrollada hasta la fecha por la PCBI, habiéndose investigado a más de 180 personas físicas y jurídicas por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, puntualiza la Guardia Civil en un comunicado.
Los principales dirigentes del entramado investigado residían en Gran Canaria, donde trataban de pasar desapercibidos ante las autoridades locales.
Las actuaciones se han desarrollado de manera simultánea en España y Polonia en coordinación con EUROJUST y EUROPOL. En nuestro país, la Guardia Civil ha practicado cuatro registros en los municipios de Telde y Santa Lucía de Tirajana, en este último se efectuaron todas las detenciones.
En Polonia, se han practicado un total de diez registros y tres detenciones hasta la fecha.
La fase desarrollada en España ha permitido lograr la aprehensión de dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como tres monederos de criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos de gran interés para la investigación.
Debido a la complejidad de la investigación y a la simultaneidad de las actuaciones, para la culminación de la investigación ha sido necesaria la participación directa más de 80 agentes de las diferentes especialidades de la Guardia Civil y de las agencias Internacionales partícipes.
La Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-3) y el Grupo de Información de la Comandancia de Las Palmas han localizado a los investigados, con la colaboración de EUROJUST y la Fiscalía de Cooperación internacional de Las Palmas. Los detenidos están a disposición de la Audiencia Nacional, para la apertura del correspondiente procedimiento de entrega a las autoridades judiciales polacas.
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