Transferencias millonarias a paraísos fiscales
Viernes, 2 de diciembre 2011, 00:00
La investigación demuestra el envío por parte de los implicados en el caso de Las Teresitas de grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales como Islas Caimán, Irlanda, Luxemburgo o a Estados Unidos, presumiblemente al estado de Delaware. El sumario llama especialmente la atención en el caso del abogado Mauricio Hayek, que fue abogado de los vecinos de Las Teresitas para pasar luego a representar a Inversiones Las Teresitas propiedad, en un 50%, de Antonio Plasencia. Así, destaca que Hayek firmó dos salidas de 300.500 euros y 301.000 euros los días 28 de junio y 8 de julio de 1999 a las Islas Caimán. En total, sólo entre 1999 y 2002, Hayek efectuó operaciones con origen o destino Irlanda e Islas Caimán por valor de más de 80 millones, aunque el sumario no especifica si de pesetas o euros.
También destaca las operaciones en el extranjero de Grupo de Medios de Tenerife de quien era administrador Pedro González, hijo de Ignacio González, entre 2002 y 2005 hasta que paso a manos del Grupo El Día. Hasta 2007 se realizaron transferencias por valor de más de 4,8 millones de euros a entidades de Irlanda, Luxemburgo, Canadá, Suecia o Finlandia. Significativa es la transacción de 601.000 euros a las Islas Caimán el 31 de diciembre de 2004.
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