Trece detenidos de una organización por estafar en internet y por blanqueo de capitales

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido y ha investigado a trece personas por cometer estafas a través de internet, pertenecientes a una organización criminal que también llevaba a cabo blanqueo de capitales y que estaba situada en ocho provincias, entre ellas Santa Cruz de Tenerife, han informado fuentes del instituto armado.

La Guardia Civil comenzó la operación Bambeda en agosto de 2024, tras una denuncia tramitada en la Guardia Civil tras la creación de una web denominada www.gotyzapas.com, diseñada con el único propósito de estafar al mayor número de personas que se interesaban en los productos ofertados (zapatillas de deporte primeras marcas).

Las anunciaban a un precio muy inferior a la media en el mercado, con el fin de atraer al mayor número de personas y ofrecían estos productos incluso con un descuento de 2x1. Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre de la página de internet y se evitó que continuaran las estafas mediante esa web fraudulenta.

Hasta la fecha, los agentes han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400 euros. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros.

El grupo criminal, se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional, en concreto en Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén, contribuyendo a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil logró desentrañar el sofisticado esquema de blanqueo de capitales operado a través de la web fraudulenta. La organización utilizaba una extensa red de intermediarios, comúnmente conocidos como «mulas económicas» y su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otras bajo el control de la organización, obteniendo a cambio una comisión.

En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, quienes, una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de las cuentas.

Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizado para la captación de mulas económicas. A partir de esta información, se llevó a cabo la detención e investigación de personas vinculadas con el proceso de captación.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias correspondientes, que han sido entregadas al Juzgado de guardia.

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