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La operación, denominada 'Cablecito', acabó con una estafa que asciende a más de un millón de euros.

Detienen a dos personas por estafa y blanqueo de capitales en Gran Canaria

delitos ·

Uno de los autores se hizo pasar por inversor bursátil de una entidad estadounidense

canarias7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de julio 2022, 10:49

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El Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial detuvo a una mujer y a un varón de edades comprendidas entre los 26 y 21 años, respectivamente, como presuntos autores de la comisión de un delito de estafa y blanqueo de capitales por una cantidad superior al millón de euros. Las personas perjudicadas se reparten por todo el territorio nacional, siendo la mayoría residentes de las Islas Canarias.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a raíz de la instrucción de 6 denuncias presentadas por diversos perjudicados, coincidiendo todos ellos en que conocieron a uno de los autores personalmente y mediante comunicaciones llevadas a cabo, incluso, a través de una consola de videojuegos. En el transcurso de las investigaciones, se concluyó la posible existencia de más víctimas. Hasta el momento se han identificado víctimas residentes en Barcelona, Ibiza y el resto en esta provincia.

Modus operandi

El autor de los hechos convenció a sus víctimas presentándose como un analista e inversor que trabajaba en bolsa para una entidad prestigiosa de Nueva York, llegando a mostrarles documentos que previamente había confeccionado el mismo con aplicaciones de su teléfono móvil. Por ello, depositaban su confianza en él, llegando a transferirles grandes cantidades de dinero, desde 2.500 euros hasta 730.000 euros.

Así mismo, las víctimas vivían en el archipiélago canario, algunos en el entorno de los autores y otros residentes en territorio peninsular, destacando en todas ellas como presunto autor de los hechos a una persona residente en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

La forma de actuar con sus víctimas era prometiéndoles elevados beneficios, por lo que los afectados depositaban toda su confianza y sus ahorros en la persona que contactaba con ellos y se hacía pasar por inversor bursátil.

Entre las gestiones practicadas por la Guardia Civil se procedió a realizar un seguimiento del capital estafado por el autor, debido a un nivel de vida por encima de sus posibilidades, tanto así, que una vez estafado todo el dinero y gastado en plataformas de juegos y apuestas online, le comunicaba a los perjudicados que dichas cantidades se habían perdido alegando causas políticas, catástrofes climatológicas, entre otras.

Entrada y registro

En la operación llevaba a cabo, se procede a la entrada y registro en un domicilio de Vencindario (Santa Lucía de Tirajana), residencia actual de las personas detenidas, donde se intervinieron los terminales móviles de los detenidos y efectos comprados supuestamente con el dinero fruto de la actividad delictiva, un televisor último modelo, varias consolas de videojuegos de diferentes modelos, así como un reloj valorado en 1500 € y diversa documentación. Además, el dinero estafado lo gastaron en viajes, alojamientos turísticos, pago de servicios y compra de productos y, mayoritariamente, en apuestas en plataformas de juego online.

Ambos detenidos pasaron a disposición judicial el pasado día 24 de junio, quedando en libertad, con los apercibimientos legales establecidos por la Autoridad Judicial competente.

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