Rato será juzgado por su patrimonio «ilícito» y deberá adelantar 65 millones

El juez instructor de Madrid Antonio Serrano-Arnal ha rechazado, sin embargo, que Rato, de 72 años, sea juzgado por los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible al considerar que no se han probado estas conductas en fase de instrucción.

En esta resolución, contra la que no cabe recurso y que tiene fecha de 1 de junio, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras 15 personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la investigación, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades, con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

Los investigadores han identificado incrementos no justificados en el patrimonio del exministro del Gobierno de Aznar entre los años 2005 y 2015 (cuando ya era responsable del FMI) por un importe total de 15.633.056 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121 euros en esos ejercicios tributarios.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido inicialmente 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía entre 1996 y 2004 por defraudar más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público había acusado a Rato de 11 delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Sin embargo, el juez ha retirado ahora estos dos últimos delitos por falta de indicios, por lo que Anticorrupción deberá modificar su informe de acusación provisional. Así lo ha expuesto el juez en su auto de apertura de juicio oral. «Se trata, por tanto, de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados», apunta.

Serrano-Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados, requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará un letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo «las pruebas de que intenten valerse». «Dada la naturaleza de la pena solicitada», el magistrado ha citado a todos los acusados el 11 de junio ante la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Madrid para que le sean entregados personalmente los requerimientos judiciales.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción calculó que las cuotas defraudadas sumaban 7.470.163 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo en el FMI.

La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, excuñado de Rato, que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias. También del asesor fiscal Domingo Plazas, como administrador de la empresa española Kradonara, filial de la británica Vivaway, quien habría organizado la repatriación del dinero blanqueado a través del 'trust' gibraltareño Finsbury.

Conforme al escrito de acusación, Rato también habría titulado cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza desconocidas para la Hacienda Pública, que ha operado a través de otros depósitos en la Isla de Man, Curaçao o Kuwait, y se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de 'trust' y sociedades opacas.

El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el exvicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado 'crédito lombardo', que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores.

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de la sociedad Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades suyas, con lo que reconoció un patrimonio en el exterior de apenas 115.333 euros.

Durante la instrucción también han aflorado indicios de que Rato cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad firmados por Bankia con las empresas Publicis y Zenith de cara a la salida a bolsa de la entidad bancaria cuando él era su presidente. Las comisiones se habrían canalizado desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del también acusado Alberto Portuondo, que además fue contratado como asesor de Bankia.