Desarticulan un grupo que estafó 2,1 millones a través de "falsos romances"

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07/11/2018

La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en el fraude del "falso romance" que llegó a estafar desde Valencia 2,1 millones de euros a víctimas de todo el mundo, a quienes engañaban desde una red social haciéndose pasar por alguien que pretendía mantener una relación sentimental.

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Sin embargo, una vez ganada su confianza, les solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos, según informa la Policía, según la cual se ha detenido a veintiséis personas y se ha localizado hasta el momento a seis víctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia.

Los detenidos también utilizaban la modalidad de cartas nigerianas, que consiste en enviar cartas de forma indiscriminada en las que explican a las posibles víctimas que para cobrar una herencia de un familiar lejano deben transferir previamente una cantidad de dinero.

Entre los detenidos están los tres supuestos cabecillas de la organización criminal y veintitrés "mulas" captadas para abrir cuentas bancarias o recibir en las suyas los traspasos de los timados.

También se ha localizado un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias y se han intervenido 29.000 euros en efectivo en los cuatro registros realizados.

Las investigaciones comenzaron a finales de 2017, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de operaciones sospechosas gracias a la comunicación del departamento de seguridad de una entidad bancaria.

Este banco había observado transferencias internacionales que parecían sospechosas desde varios países como Estados Unidos, Suiza, Suecia, Colombia y Finlandia, entre otros.

Desarticulan un grupo que estafó 2,1 millones a través de falsos romances

Gracias a esta información, los agentes localizaron a las primeras víctimas de una organización especializada en las estafas, que residían en Suecia y Bélgica y que habían sido engañadas siguiendo la modalidad del falso romance.

Se logró entonces identificar a los titulares de las cuentas corrientes o "mulas" en donde las víctimas habían realizado una serie de ingresos que posteriormente eran reintegrados a los cabecillas de la organización.

La Policía recuerda que los "muleros" son integrantes de la organización situadas en la base de la pirámide y su trabajo consiste en abrir cuentas bancarias a su nombre o bien ceder sus propias numeraciones bancarias a personas situadas dentro de la organización a cambio de una pequeña remuneración económica.

En marzo de este año se localizó a una tercera víctima en Suiza, también estafada por medio del falso romance, que fue captada y embaucada a través de una red social y que llegó a hacer varios ingresos por unos 140.000 euros.

Unos meses más tarde se detectaron nuevas víctimas australianas y suizas residentes en sus países, esta vez captadas por la modalidad de la falsa herencia, y posteriormente fue localizada una nueva víctima en Suiza, engañada por un hombre y captada a través de otra web de citas.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron y arrestaron en la ciudad de Valencia a veintitrés de los integrantes de la organización, las "mulas", que recibían dinero de manera fraudulenta.

Estas detenciones permitieron identificar a los tres cabecillas, receptores del dinero procedentes de las "mulas" una vez que estas habían recibido las transferencias de las víctimas.

Se estima que la organización ha estafado más de 2.100.000 euros y hasta la fecha han sido localizadas seis víctimas a las que habrían estafado un total de 1.500.000 euros, sin que los investigadores descarten la existencia de nuevas víctimas.

En los cuatro registros practicados se ha intervenido gran cantidad de documentación, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores portátiles y más de 29.000 euros en efectivo.

Además, en el domicilio de uno de los cabecillas también se halló un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias, así como más de 85 tarjetas con chip vírgenes.