Cae una banda dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos a extranjeros

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09/02/2018

La Policía Nacional ha desarticulado en Granada un grupo organizado dedicado a la obtención de beneficios económicos mediante la venta fraudulenta de empadronamientos ficticios a personas en situación irregular para su regularización en España a cambio de elevadas sumas de dinero.

A los tres miembros de esta organización se les considera también autores del denominado timo del "nazareno", con numerosas empresas perjudicadas pertenecientes al sector eléctrico y de alimentación y ubicadas en Granada, Málaga, Almería, Sevilla, Vigo, Toledo, León y Albacete.

Según ha informado hoy la Policía Nacional en un comunicado, en los tres meses de actividad se les han acreditado ingresos ilícitos por más de 160.000 euros.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre, en colaboración con la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Granada al detectarse un alto número de empadronamientos de personas extranjeras en municipios del cinturón de Granada que, acto seguido, formulaban peticiones de residencias.

La investigación policial determinó que en todos los casos se estaban falsificando los contratos de alquiler en viviendas para conseguir el empadronamiento de los extranjeros en los distintos Ayuntamientos, buena parte de ellos en situación irregular.

La Policía identificó al presunto autor de las falsedades documentales que facilitaban los empadronamientos, un conocido estafador que el pasado mes de diciembre, en una primera fase, fue detenido y le fueron intervenidos, durante un registro domiciliario, numerosa documentación sobre ciudadanos extranjeros y diversas empresas, así como equipos informáticos.

Cae una banda dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos a extranjeros

La investigación ha podido acreditar la existencia de unos 150 empadronamientos fraudulentos por los que habría obtenido unos ingresos ilícitos de unos 37.000 euros en el plazo de tres meses.

Del estudio posterior del material intervenido se ha determinado que este hombre, junto a dos personas más, también se dedicaron a suplantar a empresas jurídicas y físicas para, en su nombre, adquirir mediante pagarés y pagos aplazados abundantes mercancías de tipo alimenticio, material eléctrico o maquinaria industrial.

El modo de operar consistía en lograr datos de la titularidad de empresas de acreditada solvencia a través de Internet y redes sociales y enviar mercancías que posteriormente vendían a terceros a precios muy inferiores a su valor de mercado.

De esta forma habrían defraudado cantidades superiores a los 125.000 euros a numerosas empresas ubicadas en Granada, Málaga, Almería, Sevilla, Vigo, Toledo, León y Albacete.

Cae una banda dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos a extranjeros

Para la realización de esta actividad delictiva, conocida como el timo del «nazareno», los detenidos llegaron a suplantar la identidad de personas para la apertura de cuentas bancarias con el objetivo de obtener créditos, realizar transacciones o adquirir vehículos.

A finales del pasado mes de enero, los investigadores practicaron nuevos registros domiciliarios y detuvieron a tres hombres, entre ellos de nuevo al principal investigado, que estaba en libertad condicional y al que se le intervino una fotocopiadora, sellos, una máquina elevadora y unas 40 cajas de ajos negros.

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